تاریخ انتشار •به روز شده در
آگهیدفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ۳۷ فرد و نهاد مرتبط با سه برادر ایرانی به نام‌های منصور، ناصر و فضل‌الله زرینقلم هستند که از طریق صرافی‌های ایرانی و شرکت‌های صوری خارجی تحت کنترل خود، میلیاردها دلار را در نظام مالی بین‌المللی پول‌شویی کرده‌اند و بخشی از شبکه موسوم به «بانکی پنهان» ایران محسوب می‌شوند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی خود برای تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین گروه‌های نیابتی تروریستی استفاده می‌کند.»
بنابر اعلام این وزارتخانه، این نخستین بار پس از صدور فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر احیای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران است که واشنگتن زیرساخت‌های مرتبط با «شبکه بانکی پنهان» ایران را هدف قرار می‌دهد.
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، برادران زرینقلم از طریق شرکت‌های صوری در امارات عربی متحده و هنگ‌کنگ دریافت پول در ازای فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و سایر کالا‌ها را برای مقامات جمهوری اسلامی ایران و تجار وابسته تسهیل کرده‌اند و اصلی‌ترین صادر‌کنندگان نفت و پتروشیمی و همچنین نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و انتقال وجوه مرتبط با صادرات از این شبکه بهره جسته‌اند.
این نخستین بار نیست که نام برادران زرینقلم و نقش آن‌ها در فروش نفت جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود. دو سال پیش «ویکی‌ایران» با انتشار چندین سند از نقش آن‌ها در تسهیل معاملات شبکه فروش نفت ایران به هدایت حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود.
بلومبرگ سال گذشته در سلسله گزارش‌هایی از نقش حسین شمخانی، مشهور به «هکتور» در فروش میلیاردها دلار نفت و فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد.
شبکه خانواده زرینقلم چگونه فعالیت می‌کند؟
بنابر اعلام وزارت خزانهداری ایالات متحده، منصور زرینقلم و ناصر زرینقلم به‌ترتیب صرافی‌های «منصور زرینقلم و شرکا» ( GCM) و «ناصر زرینقلم و شرکا» (برلیان) را در ایران اداره می‌کنند و شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های صوری عمدتا در امارات و هنگ‌کنگ را زیر نظر دارند. این شرکت‌های صوری دارای حساب‌هایی با ارزهای مختلف در بانک‌های متعدد هستند تا پرداخت‌ها را برای نهادهای ایرانی تحت تحریم از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کنند.
برای نمونه، صرافی GCM منصور زرینقلم به نیروی قدس سپاه کمک کرده تا از بنیاد آستان قدس رضوی که تحت تحریم آمریکاست، پول دریافت کند. این مبادلات از طریق انتقال پول از چین انجام شده است.
همچنین این صرافی به آستان قدس و نیروی قدس کمک کرده تا حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق معاملات ارزی جمع‌آوری کنند.
بنابر اعلام این وزارتخانه، صرافی برلیان ناصر زرینقلم، بیش از یک دهه است که مبادلات مالی را برای شرکت ملی نفت ایران تسهیل کرده است. ناصر زرینقلم همچنین در تامین مالی انتقال نفت خام به رژیم بشار اسد در سوریه با شرکت ملی نفت ایران همکاری داشته و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران کمک کرده است.
منصور و ناصر زرینقلم از طریق صرافی‌های خود نقش قابل‌توجهی در پول‌شویی برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت بازرگانی آن ایفا کرده‌اند.
بر اساس برآوردها، منصور زرینقلم با تایید مقامات ارشد امنیتی ایران سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی این شرکت را مدیریت می‌کرد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، فضل‌الله زرینقلم صرافی دیگری به نام «زرینقلم و شرکا» را اداره می‌کند. این صرافی به بانک مرکزی ایران در تبدیل بیش از صد میلیون دلار ارز خارجی کمک کرده و امکان پرداخت شرکت ملی نفتکش ایران به شرکت‌های غیرایرانی طرف قرارداد را فراهم کرده است. این صرافی همچنین، در هماهنگی با صرافی صدف که تحت تحریم‌های آمریکاست، ارزهای خارجی را از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتقل کرده و در انتقال وجوه مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های تامین تجهیزات مشارکت داشته است.
منصور زرینقلم، ناصر زرینقلم، فضل‌الله زرینقلم، صرافی‌های منصور زرینقلم و شرکا، ناصر زرینقلم و شرکا، و زرینقلم و شرکا به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحت تحریم قرار گرفته‌اند. همچنین، فاطمه سرلک کوهی و یو ژانگ، شهروند چینی نیز به دلیل کمک مادی و مالی و پشتیبانی فنی صرافی بریلیان تحریم شده‌اند.
بنابر اعلام این وزارتخانه در این دور از تحریم‌ها در مجموع ۹ شهروند ایرانی عبارتند از منصور، ناصر، فضل‌الله، میترا و پوریا زرینقلم و فاطمه سرلک‌کوهی، فرحناز مشکات، حسین شتابان و پرویز سلطانی‌زاده به همراه یک شهروند چینی به نام یو ژانگ هدف قرار گرفتند.
همچنین پنج شرکت ایرانی، پنج شرکت مستقر در امارات عربی متحده و ۱۷ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ نیز تحریم شده‌اند.
پیامد تحریم‌ها
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، در نتیجه این تحریم‌ها، تمام دارایی‌ها و منافع دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده که در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شود و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا گزارش داده شود. همچنین، هر نهادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به‌طور انفرادی یا جمعی، بیش از ۵۰ درصد تحت مالکیت افراد تحریم‌شده باشد، نیز به‌صورت خودکار تحریم می‌شود.
بنابر اعلام این وزارتخانه، موسسات مالی و سایر افراد ممکن است در صورت انجام تراکنش با افراد تحریم‌شده در معرض خطر تحریم قرار گیرند. ممنوعیت‌ها شامل هرگونه کمک مالی، ارائه خدمات یا دریافت وجوه و کالا از اشخاص تحریم‌شده نیز می‌شود.
source